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康得新:2010年年度报告

发布时间:2022-09-25 06:50:15 浏览:8次 来源:hth华体会 作者:华体会app官方下载

  2010年是公司发展史上具有里程碑意义的一年,作为中国预涂膜行业龙头、世界预涂膜行业领军企业,于2010年7月16日在深交所中小板上市,成功与资本市场对接,使得公司如虎添翼,从此驶入高速发展的快车道。在管理层与全体干部员工的共同努力下,2010年不仅取得了净利润增长51%的良好业绩,更重要的是加速推进一系列战略举措,为未来三年的持续高速发展奠定坚实的基础。抓住机遇,加速推进战略举措,扩展公司发展空间,提升企业盈利能力,这是公司管理层在成功上市后最根本的经营指导方针,其实施的主要战略举措如下:

  2010年9月,国家环境保护部与新闻出版总署签订绿色印刷战略合作协议,之后推出绿色印刷认证标准,成为推进中国绿色印刷的重要战略举措,公司作为行业龙头和编委积极参与标准制定。2011年3月标准正式颁布实施(编号:HJ2503-2011),总评分100分,预涂膜权重从草案中的10分调整为25分,充分体现有关部门在推进绿色印刷过程中,对预涂膜推广应用的高度重视。该标准的出台必将推动我国绿色印刷产业的高速发展,促进我国预涂膜行业走向全面替代的进程,奠定中国预涂膜行业发展之未来。

  公司募投项目原计划:建设周期约为24个月,产能为1.8万吨/年。公司2010年11月将原计划购置美国产和台湾产生产线各两条,变更为购置四条美国Davis-Standard公司450米/分钟的高速生产线年第三季度开始相继投产,将提前完成募投项目建设。

  建立公司自有的基材生产基地,对于保障基材稳定供应、降低成本、新产品研发、技术保密、提升公司市场竞争力是至关重要的举措。2010年8月23日公司成立山东泗水全资子公司,投资22,000万元,征地220亩,于2010年11月16日开工建设。并与德国布鲁克纳BRUCKNER公司签署基材生产线订购合同,订购了目前世界最先进的高效、低能耗、高质量的基材生产设备,从而满足公司所需的超薄型基材的需求。为加速基材自给,保障2011年的高质量基材供应,公司决定租赁江阴美达两条生产线,并迅速组成以国内基材行业优秀技术管理人才为骨干的生产团队,于2010年12月底完成生产准备,2011年1月开始供应高质量基材,为公司2011年降低生产成本、提升产能、研发新产品奠定了重要的基础。

  在国际,美国是全球最大的预涂膜市场,也是功能型、特种型、数码型等高端产品最大的市场。公司于2010年8月26日在美国注册成立全资子公司,聘用具有多年行业管理经验和销售渠道的原全球最大预涂膜制造商GBC公司的营销总监、高级销售经理、研发人员,组成强有力的营销、技术、服务团队,为公司调整产品结构、加速产品升级、扩大高端产品市场占有率,扩展国际市场空间,提供了重要的保障。在国内,通过扩大营销队伍,着手增设两个地区营销平台;建立5个分切配送中心以提升服务;增设面向商用市场的营销部;强化营销体系建设,为国内市场拓展提供有力支持。

  打造一支强有力的研发团队,加速新产品的研发是公司领军世界的根本保证。2010年,通过加大人才引进,促进国内外技术合作,公司已经打造了由高水平的研发团队、国内大学研究实验室、美国技术专家及独立实验室组成的研发体系。在这一强有力的研发体系的支持下,公司快速完成了尼龙膜、数码膜、防划膜、柔面膜、增粘膜等一系列功能型特种型产品的开发,为公司未来产品升级、拓展应用领域提高盈利能力建立了坚实的基础。公司数字化预涂膜项目被列入国家“十二五”规划,新闻出版总署推出的“数字印刷与印刷数字化工程和绿色印刷工程”两大工程十个重大项目之一,并经国家发改委批准,获540万专项政策引导资金支持。

  覆膜机是公司主营业务之一,以膜为主,以机为辅,以膜带机,以机促膜一直是公司的业务发展模式。随着中国劳动力成本增加,通过推广预涂膜高速覆膜机,提高劳动效率,成为加速预涂膜全面替代的关键要素之一。因此,公司决定收购重组国内最优秀的覆膜机公司,引进欧洲最先进的技术,整合双方国内国际渠道,打造世界最先进、规模最大的覆膜机公司。

  公司主要产品包括预涂膜和预涂膜覆膜机。其中生产和销售的预涂膜产品分三大类,共计数百种规格。公司产品主要应用于工业印刷市场和商用印刷市场,并在特殊用途市场得到广泛应用。具体数据见公司披露于指定网站的《2010年年度报告》。

  由于全球印刷包装行业稳定增长;由于全球印刷包装行业绿色高效的要求,促使欧洲及第三世界国家预涂膜加速替代;由于数字印刷行业高速增长;促使预涂膜行业保持高速增长。

  伴随印刷包装行业高端精美化产品需求,尤其是数字印刷带动个性化高端需求,使得预涂膜技术向高端、精美化发展已经成为主要趋势,防划膜、数码膜、柔面膜、压纹膜、金属膜、增粘膜等一系列高端产品应运而生,并不断扩大市场占有率。

  预涂膜技术起始主要应用于印刷包装行业中纸塑覆合领域,伴随着技术的提升和市场需求,已经向塑塑复合、食品包装、建筑保温材料、电子产品等领域扩展。

  预涂膜行业多年来为欧美发达国家所垄断,近五年来由于成本因素,以中国康得新002450)和印度COSMO为代表的亚洲生产商,已在预涂膜工业市场占据主导地位,而在商用市场和高端产品领域仍由欧美生产厂商所主导。伴随着亚洲生产商不断进行技术提升,尤其是公司已经研发成功多种功能性特种产品并在美国设立直销子公司,印度COSMO公司2009年收购美国GBC公司,使得未来亚洲生产商必将成为全球预涂膜行业主导。

  国家绿色印刷认证标准的出台,必将推动我国预涂膜加速走向全面替代。目前我国年覆膜总量中,预涂膜仅占20%,因此,巨大的替代空间和国家政策引导将带动中国预涂膜行业高速发展。公司挟成本、规模、品牌、渠道、技术优势,继续保持行业龙头地位。

  2010年公司加速推进的一系列战略布局和举措,在基材生产、研发团队和能力打造、全球营销渠道建设及高速预涂膜覆膜机制造等方面的全方位发展,极大地提升了公司的核心竞争力。2010年公司新增注册商标5项(含加拿大、墨西哥、尼日利亚各1项)。截止2010年12月31日,公司拥有专利11项,注册商标7项。截至2011年3月21日,公司获得专利申请17项、注册商标7项,在台湾、南非、西班牙等国家和地区提出注册商标的申请3项。

  2011年公司依托雄厚的资本支持,凭借已经建立坚实的基础,秉承技术领先、质量领先、成本领先、服务领先的发展战略,实现对目前世界第一的印度COSMO公司的全面超越。

  基于公司十余年从事高分子复合材料的技术积累和发展,以及预涂技术领域的不断扩大,公司确立了中长期发展战略目标。

  以企业效益最大化为核心,围绕“产能最大化”、“产品结构最优化”、“销量最大化”、“成本最优化”、“管理高效化”全面提升企业管理水平,建成高效率、高执行力的集团化、国际化、信息化企业经营管理体系。

  在公司处于高速发展时期,团队建设是实现经营目标的根本保证,要进一步弘扬“激情、创新、和谐、共赢”的企业文化,打造快乐工作的人文环境,加强人才引进、员工培训,制定以预算为中心的全员分级目标考核体系,积极推动员工期权激励计划,充分调动员工主动性和积极性。

  坚持技术领先战略,进一步加强研发体系建设,加大研发投入,进一步加强基材产品开发,确保公司产能提升和新品开发,通过加强新产品研发,尤其是特种产品的研制,促进产品结构调整与升级,扩展公司发展领域,提升企业盈利能力。

  公司通过进一步强化营销体系建设,建立分切配送网络,提升服务,凭借技术、质量、成本、服务、渠道优势,充分利用国内绿色印刷贯标和国际市场重组契机,加大开发力度和新品投放力度,扩大市场占有。

  公司与原杭州吴泰第二制造部的实际控制人张银光等四人于2011年2月在北京签署《自动覆膜机、上光机项目的战略合作框架协议》,该部是中国最早从事覆膜机研发的企业,目前在市场营销、技术先进性、成本控制等方面有较强的竞争优势。公司将加速推进覆膜机业务建设,争取在2011年3月底完成该项目的收购重组,并完成欧洲先进技术引进。通过开发高性价比的高速覆膜机,整合双方国际、国内营销渠道推动覆膜机业务高速发展,助推国内预涂膜的全面替代,扩展国际市场,进一步提升公司整体盈利水平。

  2011年正值公司新建项目建设期,由于项目分散,分别位于北京、张家港、泗水三地,工程量大,设备安装技术复杂,能否按期投产直接关系到年度经营目标的实现。公司通过建立强有力的管理团队,周密计划、精心组织、注意细节、强化过程管理,确保按期投产。

  公司管理层有信心带领全体干部员工发扬企业精神,奋斗开拓,推动企业的高速发展,实现企业效益最大化、股东权益最大化、员工收益最大化。

  人才是企业发展的核心资源,公司产品属于高分子材料,对技术人才的依赖性较强。若公司人才队伍不能保持稳定,导致人才流失,对公司经营产生不利影响。

  公司上市以来在山东、江阴、美国建立全资子公司、分公司,2011年还将在杭州建立覆膜机公司,在全国范围内建设分切配送中心,公司已初步建成国际化集团企业。快速发展、规模扩张导致更大的管理跨度和难度,如果不能及时强化管理体系,提升管理水平,将会给企业增加管理风险。

  公司2011年在北京、山东、张家港同时建设的募投、基材项目,建设工程量大、项目分散,设备安装技术复杂,如管理不到位,将造成项目建设延期,会对经营目标实现带来风险。

  北京康得新复合材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知于2011 年3月16日以电话和电子邮件方式送达全体监事。2011年3月21日以现场方式于 会议室召开会议,会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。

  本次会议由公司监事会主席那宝立先生主持,与会监事就各项议案进行了审 议、表决,形成了如下决议:

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度监 事会工作报告》。

  《2010年年度监事会工作报告》全文于2011年3月23日刊登于《2010年年 度报告》中的“监事会报告”部分,见信息披露指定媒体巨潮资讯网 ()。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度 报告及摘要》的议案。

  监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的2010年年度报告及 摘要、2010年年度利润分配方案、经审计的2010年年度财务报告等有关材料。 监事会认为:2010年年度报告及摘要真实可靠,财务结构合理,财务运行状况 良好;深圳市鹏城会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项 是客观公正的,线年度的财务状况和经营成果。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》的议案。

  监事会认为:董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观 反映了公司内部控制的实际情况。

  四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度 利润分配及资本公积金转增股本预案》

  五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

  六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审核 公司日常关联交易的议案》。

  监事会认为,2010年公司关联交易的决策履行了相关审批程序,决策程序 符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定;在报告期内发生的关联 交易按照市场化原则,公允定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损 害公司及股东利益的行为。

  七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员》的议案 北京康得新复合材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

  北京康得新复合材料股份有限公司(以下简称:“公司”)第一届董事会第 二十七次会议于2011年3月21日在公司以现场会议方式召开。本次会议的通知已 于2011年3月16日前以专人送达的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

  一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《2010 年度董事会工作报告》的议案

  董事长钟玉先生代表董事会在会上作了2010年董事会工作报告,具体内容 详见公司《2010年年度报告及摘要》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2010年度述职报告》,并将在2010年度股东大会上进行述职。

  详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 刊登的相应信息。

  二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《2010 年度总经理工作报告》的议案

  三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《2010 年年度报告及摘要》的议案

  四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《2010年财务决算报告》的议案

  具体内容详见指定信息披露媒体中《2010年年度报告及摘要》财务数据 分析说明。

  五、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

  根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计结果,确认2010年度公 司实现营业收入52,420万元,归属于母公司所有者的净利润7,009.25万元,根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2010年度母公司实现净利润的10% 提取法定盈余公积717.78万元,加上上年未分配利润7,610.17万元,截止2010 年12月31日止,本年度可供分配利润为13,901.63万元。

  1、拟以2010年12月31日的总股本16,160万股为基数,拟按每10股派发现 金股利人民币0.45元(含税),共计人民币727.20万元。

  2、拟以2010年12月31日的总股本16,160万股为基数,以资本溢价形成的资 本公积向全体股东每10股转增10股,此方案实施后公司总股本由16,160万股增 加为32,320万股,资本公积由573,587,673.83元减少为411,987,673.83元。

  六、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案

  独立董事和监事会审阅了报告,发表意见认为:公司已建立了较为完善的内 部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  保荐机构审阅了报告,并发表了核查意见:通过对公司内部控制制度的建立 和实施情况及工作底稿的核查,申银万国证券认为:截止2010年12月31日,康 得新已建立了较完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度, 并得到了有效地实施。公司对2010年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐 机构对《康得新股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》无异议。

  七、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

  八、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关 于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案

  决定续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2011年审计机构,聘期一年, 自公司股东大会做出批准之日起算。

  独立董事发表意见认为:通过了解深圳市鹏城会计师事务所有限公司的基本 情况及其服务质量,该事务所在审计工作中,恪守职责,遵循独立、客观、公正 的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为,该事务所具备相关 资质条件,公司续聘会计事务所的决策程序合法有效,同意董事会做出的上述决 议。

  九、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《将 募集资金余额和利息调整到其他募投项目监管户》的议案

  董事会决定将上海浦东发展银行北京安华桥支行:36号 账户上的募集资金累计余额841,381.12元和累计利息764,007.52元,调整到兴业 银行亚运村支行银行账号:193北京募投项目监管户。

  募集资金具体使用情况详见《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

  十、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《独 立董事述职报告》的议案

  十一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关 于修改公司章程的议案》

  鉴于公司拟订2010年度利润分配及公积金转增股本方案,待股东大会审议 通过后,将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果,对《公司章程》 第六条、第十九条的条文进行修改。原章程

  十二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了关 于公司《召开2010年年度股东大会的议案》的议案

  2、会议的合法合规性:公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开2010年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)截至2011年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是股东;

  5、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2011年度财务报表审计机构的议案》;

  9、《关于2011年度向全资子公司提供不超过40,000万元信用担保额度的议案》;

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